Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов»<BR>08.06.2023 16:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425400, Марий Эл респ., Советский район, пгт. Советский, ул. Маяковского, д. 40</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021201249794</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1213001498</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12382-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16697</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Вид (тип) ценных бумаг	акции</P>
<P>2.2.  Категория ценных бумаг	обыкновенные именные бездокументарные</P>
<P>2.3. Государственный  регистрационный номер выпуска  ценных бумаг (обыкновенных акций)	1-01-12382-Е</P>
<P>2.4  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (обыкновенных акций)	02.06.2009</P>
<P>2.5. Категория ценных бумаг	привилегированные именные бездокументарные</P>
<P>2.6. Государственный  регистрационный номер выпуска  ценных бумаг (привилегированных акций)	2-01-12382-Е</P>
<P>2.7. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (привилегированных акций)	02.06.2009</P>
<P>2.8. Вид общего собрания акционеров	Годовое.</P>
<P>2.9. Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное голосование.</P>
<P>2.10. Дата проведения общего собрания	08 июня 2023 года. </P>
<P>2.11. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на ГОСА	07 июня 2023 г. 17 часов 00 минут.</P>
<P>2.12. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров	62,7796 %</P>
<P>2.13. Повестка дня общего собрания	</P>
<P>1.	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. </P>
<P>2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.</P>
<P>3.	Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.</P>
<P>4.	Избрание членов Совета директоров Общества.</P>
<P>5.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>6.	О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>7.	О вознаграждении членов Совета директоров Общества.</P>
<P>2.14. Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и итоги голосования по ним	</P>
<P>
</P>
<P>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«За» - 6 288 голос или 100 %</P>
<P>«Против» - нет</P>
<P>«Воздержался» - нет</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2022 года.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«За» - 6288 голос или 100 %</P>
<P>«Против» - нет</P>
<P>«Воздержался» - нет</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>3. По результатам 2022 года выручка была направлена на модернизацию оборудования. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«За» - 6288 голоса или 100 %</P>
<P>«Против» - нет</P>
<P>«Воздержался» - нет</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>5. Избрать членами Совета директоров Общества:</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>1.	Левит Михаил Рауфович – 6288 голосов</P>
<P>2.	Софронов Александр Геннадьевич – 6288  голосов</P>
<P>3.	Мирошин Сергей Васильевич  –  6288</P>
<P> голосов</P>
<P>4.	Барабанщикова Лилия Николаевна  –  6288 голосов</P>
<P>5.	Мохирева Лариса Владимировна  –  6288 голосов</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:</P>
<P>1. Новоселова Валентина Алфеевна</P>
<P>2.  Мохирева Лариса Владимировна</P>
<P>3. Данилова Елена Александровна</P>
<P>Кворум для принятия решения по вопросу  составлял 50,7798 %. Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>7. О вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества. Не выплачивать членам ревизионной комиссии вознаграждение.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«За» - 6 288 голоса  или 100  %</P>
<P>«Против» - не</P>
<P>«Воздержался» - нет</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>8. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение  в размере одной минимальной оплаты труда в месяц.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«За» - 6 288 голосов или 100 %</P>
<P>«Против» - нет</P>
<P> «Воздержался» - нет</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.16. Номер и дата составления протокола общего собрания	б/н от 08 июня 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Р. Левит</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.06.2023г.</P>